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哈工大首创科技内部控制制度.pdf

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哈工大首创科技股份有限公司
里面把持名物
目 录
里面把持名物第 1 开展战术 1
里面把持名物第二的 6号公司文化
里面把持名物第三 第9号社会归咎于
里面把持名物四 号——棉纸架构 13
里面把持名物第五 不.人文资源保险单 19
里面把持名物直觉 第26号董事和理事的无疑的原则
里面把持名物第七 第30号职员无疑的守则
里面把持名物八号 第38号通讯零碎流通时间把持
里面把持名物第九 第49号和约
里面把持名物第 10 57号预算
里面把持名物第 11 67号本钱
里面把持名物第 12 74号紧握
里面把持名物第 13 81号库存
里面把持名物第 14 90号推销
里面把持名物第 15 98号伸出
里面把持名物第 16 号—— 固定资产 106
里面把持名物第 17 号——无形资产 116
里面把持名物第 18 股票行情使充满 124
里面把持名物第 19 号——俗界的股权使充满 130
里面把持名物第二的0 筹借资金 138
里面把持名物第二的1 不担保 146
里面把持名物第二的2 本钱-本钱 153
里面把持名物第二的3 资产减值预备和遗失处置 161
里面把持名物第二的4 不外包 174
里面把持名物第二的5 号——衍生器 182
里面把持名物第二的6 公司并购 188
里面把持名物第二的7 用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的把持 195
里面把持名物第二的8 第204号关系买卖
里面把持名物第二的9 第210号财务发言的编制
里面把持名物第三0 第217号里面审计
里面把持名物第三1 里面把持反省评价228
里面把持名物第三2 通讯揭露244
里面把持名物第三3 秘密零碎249
里面把持名物第三4 253号要紧通讯通报舰和发言零碎
里面把持名物第三5 职员人数猛增、赞扬策士257
里面把持名物第 1 开展战术
(2009年 4 月 11 在直觉届董事会直觉次运动会上经过
第一章 总 则
第每一 为了增强哈工大首创科技股份有限公司(以下缩写词“公
论开展战术的迷信性和处决力,气流马灯办法和器械开展战术
险,优选法公司事情体系结构,促销中队核心竞争力与可持续开展才能,根
理由《华夏儿女团体王法》和《根本投机》
规,气流刚过去的名物。
第二的条 本零碎所提到的开展战术,它指的是公司的次要事情。,在对现
在总量分析和迷信预测现实限制的根据,气流和器械
俗界的和根本的开展目的和战术改编。
第三条 在气流和器械开展战术的褶皱中,无论如何要理睬开展
战术气流和器械的次要风险:
(1)缺少毫不含糊的开展战术。,能够落得中队轻率开展,开展遗失
力气与耐力。
(二)开展战术脱中队的使被安排好现实,能够落得中队的越过扩张或开展。
延缓滞后。
(三)鉴于客观认为,开展战术多样频繁。,能够伤害中队开展的继续
性或落得资源消耗。
第二的章 气流开展战术
1
四条 公司在董事会的领导者下使被安排好了东西战术任命。
责。公司的使充满管理部一本正经气流。
战术任命有以下次要职责:
(1)一本正经细想与开发战术。。
(二)中队的次要经纪方针、投融资改编和守则细则的别的常客
对次要成绩停止了细想并介绍了提议。。
(三)对上述的器械限制的监视反省。
战术任命盟员应有着较强的综合素质,其资历
选择顺序应适合免除条目的常客。。
战术任命可以在中间人的扶助下尽职。
提出专业征询。。
第五条 公司该当气流顺序常客和决策顺序。,对战术
聚集任命运动会的顺序、决议方法、提案思索、秘密询问和运动会纪要
附加物。,确保废话褶皱的使标准化和明确化。、决策顺序、迷信、民主主义的。
直觉条 公司葡萄汁在

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