Menu

用友软件股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

0 Comment

  股权保护约分:用友软件股权保护密码:600588 编号:临2014-002

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司

  第五届董事会201

  以第二位次开会后果公报

  董事会和每个董事担保博得、给错误的劝告性资历或大人物们思念,其实质的真理、精密和完成或完毕性推测几个和共同归咎于。

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司于2013年1月28日午前9:00在北京的旧称市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E114传唤了第五届董事会201以第二位次开会。公司六名董事,六位董事。这次开会的传唤契合《中华人民共和国公司法》和《用友软件市集占有率市集占有率有限公司条例》的整齐的。

  开会尊敬并经过了列举如下提案:

  一、公司忧虑授予恢复UYP通讯技术公司的法案

  本着公司的新年准备和事情准备,较远的提高公司施行软件制造和receiver 收音机,专注于专业公司、专注于中端事情,助长中端事情的节制膨胀物,公司决定授予恢复用友优普通讯技术市集占有率有限公司(以工商行政部门机关称许的著名的为准,以下约分UYOUP公司,UYOP公司方针资金为人民币1元,1000万元,公司在奇纳河科学院贡献的,拘押100%股权。

  UYOP的经纪范围列举如下:电子一种国内流行的枪战类游戏、武器装备和备用设备的技术膨胀物、技术商议、技术改造、辅助设施、技术培训;印刷纸及电脑耗材欺骗;客人施行商议;数据库侍者;电脑软武器装备及备用设备欺骗;设计、使产生、代劳、流出海报;自营死亡各类商品和技术,但资历限公司经纪或制止死亡的商品和技术除外(以工商行政部门机关称许的经纪范围为准)。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  二、公司忧虑展出招商开报告忧虑敷赞颂市集占有率有限公司的投标

  公司决定向招商开报告市集占有率有限公司敷人工合成,总金额为3亿元人民币,任期一年的期间。。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  三、公司忧虑展出上海浦东机场膨胀物开报告忧虑敷赞颂市集占有率有限公司的投标

  公司决定向上海市人民开报告敷人工合成信誉职位,总金额1亿元人民币,任期一年的期间。。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  四、公司忧虑展出中信广场开报告忧虑敷赞颂市集占有率有限公司的投标

  公司决定向中信广场开报告市集占有率市集占有率有限公司敷人工合成信誉证。,总金额为3亿元人民币,任期一年的期间。。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  五、公司忧虑展出恒生开报告(奇纳河)市集占有率有限公司敷授信职位的投标》

  公司决定向恒生开报告(奇纳河)市集占有率有限公司敷,总金额1亿元人民币,任期一年的期间。。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  六、契合大街相连通讯技术上市资历<忧虑标准境内股票上市的公司所属客人到境外上市参与成绩的告发>的投标》,并指的是公司2014年根本的暂时同伴大会尊敬

  公司所属客人畅捷相连息技术市集占有率市集占有率有限公司(以下约分“畅捷通”)为却更地引领小微客人通讯化,助长小微客人膨胀物,较远的膨胀物国际金融市集,使生效持续改革、节制膨胀物,拟公诸于众发行境外上市外资股(H股,在香港保护购销底板上市(h)。本着奇纳河证监会《忧虑标准境内股票上市的公司所属客人到境外上市参与成绩的告发》(证监发[2004]67号)(以下约分“告发”),公司作为一任一某一相干固定的情侣的用桩区分同伴,契合艺术作品召唤的股票上市的公司所属客人,股票上市的公司召唤,特例列举如下。:

  1、股票上市的公司近三年陆续产生树或花草结果的

  本着安永华明会计事务所(特别普通合伙人份)为公司发布的安永华明(2013)审字第60469423_A01号、安永华明(2012)第6046423号、安勇华明(2011)查帐报告第6046423 U a01号,公司2012、2011年度、2010年,归属于总公司所有权的净赚为37,万元、53,万元、33,万元,契合“近亲三年陆续产生树或花草结果的”的整齐的。

  2、股票上市的公司近亲三个账目年度内发行市集占有率及募集资产使改变方向的事情和资产未作为对所属客人的贡献的敷境外上市

  公司自2001年5月上市后,未使生效发行市集占有率募集资产,不存在近亲三个账目年度内发行市集占有率或募集资产使改变方向的事情和资产作为对畅捷通的贡献的的获名次。

  3、股票上市的公司近亲一任一某一账目年度合日记中按权利拿的所属客人的净赚未超越股票上市的公司合日记净赚的50%

  本着安永华明会计事务所(特别普通合伙人份)为公司发布的安永华明(2013)审字第60469423_A01号《查帐报告》,2012年公司合日记净赚为37,万元。

  本着北京的旧称中平建华浩会计事务所市集占有率有限公司为畅捷通发布的中平建华浩审字(2013)第11133号《查帐报告》,2012年畅捷通的净赚为10,万元。

  公司按权利拿的畅捷通的净赚未超越公司合日记净赚的50%。

  4、股票上市的公司近亲一任一某一账目年度合日记中按权利拿的所属客人净资产未超越股票上市的公司合日记净资产的30%

  本着安永华明会计事务所(特别普通合伙人份)为公司发布的安永华明(2013)审字第60469423_A01号《查帐报告》,2012年公司合日记净资产为299,万元。

  本着北京的旧称中平建华浩会计事务所市集占有率有限公司为畅捷通发布的中平建华浩审字(2013)第11133号《查帐报告》,2012年畅捷通的净资产为53,万元。

  公司按权利拿的畅捷通的净资产未超越公司合日记净资产的30%。

  5、股票上市的公司与所属客人不存在同性竞赛,且资产、财务孤独,领袖行政任务的不存在穿插供职

  (1)股票上市的公司与所属客人不存在同性竞赛

  1) 公司和畅捷通的主营制造差别

  公司的主营制造为面对大中型客人的施行软件制造、receiver 收音机和专业侍者,主要制造是小型和袖珍传播互联网服用软件。

  该公司为大中型客人开价公有云receiver 收音机,使优雅接入是为小型客人开价公共云平台和侍者。。

  2) 公司差别于使优雅目的用户群

  公司制造的目的用户群为大中型客人,使优雅的目的用户群是小型和袖珍客人。

  3) 公司和轻易地的商业测定是差别的

  筹码大中型客人削尖,公司的商业测定是为、receiver 收音机和专业侍者。为小微客人用户开价资产流动性思路敏捷的的侍者,本着用户勤劳和必须削尖,批量欺骗确切的的传播互联网服用软件。公司云侍者事情采用公有云receiver 收音机测定,轻易地云侍者事情采用公共云平台测定,以在线软件侍者(SaaS)的测定为用户开价侍者。

  4) 公司与使优雅软件欺骗测定差别

  公司开价施行软件制造、receiver 收音机和专业侍者的欺骗测定以直销尽,分发者散布;面对配电盘的软件制造频率分布。

  5) 公司和公正制造的交付方法差别

  公司制造效能完全,通常以receiver 收音机测定交付,使生效长冲程,入伙人工、技术、本钱大于相干固定的情侣的制造。

  (二)股票上市的公司及其相干客人的资产获名次、财务孤独。

  公司和畅捷通均知道孤独、完成或完毕、权属容易看懂的的经纪性资产。畅捷通对其整个资产举行孤独登记簿、建账、核算、施行,公司未使用、把持或插资产施行。

  公司和Smart T均装备孤独的财务部门,与家长建造帐户体系和财务施行制度。

  公司和智能交通在开报告有独自的报告、孤独付税(公司根本存款账号为北京的旧称开报告公膨胀物览某物路分公司01090305800012010800580,税务登记簿证编号:1010860000176;大街根本存款账号为北金开报告中关村在线科技园分公司01090879400 12010908009, 税务登记簿证编号:1010855314102。

  (三)股票上市的公司施行行政任务的经过不存在穿插任用。

  公司有15名较年长者施行行政任务的。:公司董事长、校长王文静、CEO项启汉、表现副校长兼首座财务官张培力、较年长者副校长吴佳、郑裕利较年长者副校长、朱铁生较年长者副校长、欧阳庆,较年长者副校长兼董事会秘书官、较年长者副校长陈巧宏、较年长者副校长谢志虎、胡壁较年长者副校长、李洪威较年长者副校长、较年长者副校长徐宝东、较年长者副校长杨晓巴、牛立伟较年长者副校长、较年长者副校长严绍,他们都是公司的交给。

  平民8名欢快地的较年长者施行行政任务的:表现董事兼校长曾志勇、较年长者副校长孙国平,程干较年长者副校长、邹丹,较年长者副校长兼首座财务官、季向峰副会长、蔡劲松副校长、莫俊奇副校长、俞洪涛董事会秘书官,他们都是好职员。

  公司和轻易地的较年长者施行行政任务的经过缺勤穿插获名次。

  6、股票上市的公司及其相干客人董事、较年长者施行行政任务的及其合伙人份人拘押客人市集占有率,未超越所属客人到境外上市前总树干的10%

  公司及相干客人董事、高管及其同事连续的拘押,不超越总树干的10%,详细持股获名次列举如下:

  ■

  7、股票上市的公司无资金、资产被具有现实把持权的个人的、团体或对立面团体及其相干人使用的获名次,或对立面伤害公司利息的大人物们相干购销

  公司不存在资产、资产被具有现实把持权的个人的、团体或对立面团体及其相干人使用的获名次,不存在对立面伤害公司利息的大人物们相干购销。

  8、股票上市的公司近三年未产生大人物们非法行为

  公司近三年未产生大人物们非法行为。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  七、公司忧虑大街相连中导海内上市课题的投标,并指的是公司2014年根本的暂时同伴大会尊敬

  联通初公诸于众发行H股和上市香港ST,海内发行准备草案:

  1、上市地:香港保护购销主公猪。

  2、发行股权保护训练:H股,境外上市外资股(权益股状态。

  3、股权保护面值:元人民币。

  4、发行客体:这一成绩筹码的是香港的公共授予者。、合格的美国海内机构授予者和对立面授予者。

  5、上市工夫:比较期详细上市工夫将本着ov的获名次而定、审批钻井速度及对立面通讯决定。

  6、发行方法:包孕(1)香港公共图书馆。,即,H股和(2)国际配股被开价给,即本着美国1933年保护法及其修正案项下S条例在美国境外求出比值H股(此次国际求出比值不克本着美国1933年保护法及其修正案项下144A整齐的,向合资历机构授予者发行H股。

  7、发行上胶料:本着香港联交所忧虑最小的散布比率的整齐的和畅捷通接近膨胀物的资产必须,这次发行的H股股数拟不超越发行后畅捷通总树干的26%,即,不超越56,000,000股。

  8、开价方法:发行价钱将装满的思索礼物同伴权利,本着国际惯例,联手发行时海内资金市集获名次、勤劳总体估值程度及市集认捐获名次,本着路演和簿记的树或花草结果。

  9、承销品方法:这次发行由主承销品商结合的财团承销品。。

  10、已发行境内股权转为股权分置敷书:契合奇纳河规章策略和召唤,大街通H股发行前后拟上市,择机向接管机构敷将这次发行前已发行的内资股转为境外上市外资股(H股),并在香港保护购销主公猪上市购销。

  11、募集资产决意:离开采行费后,大街通这次募集资产:T 制造开采和市集输出;云平台研究与开发入伙与改革服用;云制造推行运营授予;与并购相互相干的事情和资产;弥补普通任务行政任务的。

  详细发行上胶料决定后,免得筹款使突出资产必须缺乏有些获名次,本着现实必要,采用对立面方法处理交通轻易地成绩。

  鉴于这时准备是初步的,尚须指的是奇纳河证监会及香港联交所称许,为确保畅捷通到境外上市的敷任务轻易地举行,提请公司同伴大会付托董事会本着特例决定或调理畅捷通境外上市课题。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  八、忧虑公司接纳记住孤独上市位置的投标,并指的是公司2014年根本的暂时同伴大会尊敬

  思索到公司和Smart Traffi经过某个人、资产、财务、机构、在事情和对立面接守记住孤独性,孤独核算,孤独归咎于和RIS,公司以为:

  使优雅海内上市后,不克对对立面,不星力公司孤独上市位置,研究相互相干法度、法规、规章、标准性寄给报社和告发的整齐的。公司将鉴于《告发》的整齐的留在心中经奇纳河证监会方针登记簿一视同仁入保举机构名单的保护经纪机构——国泰君安保护市集占有率市集占有率有限公司肩起公司财务顾问,确保公司知道孤独和持续的上市位置、保存的核资产和事情具有持续经纪生产率,持续监视公司记住孤独上市。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  九、公司忧虑可支撑的产生树或花草结果的生产率和远景的供述,并指的是公司2014年根本的暂时同伴大会尊敬

  公司各项事情眼前记住良好的膨胀物态势,鉴于Smart和对立面事情经过高尚的的事情孤独性,公司以为:

  畅捷通的境外上市不克对对立面。另一接守,免得轻易地海内上市成博得孤独融资盈亏账目,它还帮忙对立面商业部门经过连续的协调博得却更的忍受。。这么,轻易地海内上市将不能成立的助长,将较远的使结晶公司的核竞赛力,助长公司可支撑的膨胀物。

  要而言之,使优雅海内上市后,公司可以持续记住较好的持续经纪与持续产生树或花草结果的生产率。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  十、《公司忧虑付托董事会全权代表手感与畅捷相连息技术市集占有率市集占有率有限公司境外上市参与布置好的东西的投标》,并指的是公司2014年根本的暂时同伴大会尊敬

  据洛杉矶公司说、《用友软件市集占有率市集占有率有限公司条例》的整齐的及这次发行及上市的任务必要,董事会将提请公司同伴大会付托董事会全权代表手感与畅捷通这次境外上市参与布置好的东西,包孕但不限于,做出该当由公司同伴大会做出的参与畅捷通上市布置好的东西相互相干的后果,本着现实获名次对参与畅捷通上市相互相干布置好的东西举行调理变动。

  前述的付托不能成立的期为18个月,自本投标经同伴大会尊敬经过之日起计算。

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  十一、《公司忧虑提请传唤2014年根本的暂时同伴大会的投标》

  公司决定于201年2月14日,星期五,午后14:30在用友软件园中区8号楼F108开会室传唤2014年根本的暂时同伴大会,将尊敬列举如下投标:

  1、 尊敬契合大街相连通讯技术上市资历<忧虑标准境内股票上市的公司所属客人到境外上市参与成绩的告发>的投标》

  2、 尊敬公司忧虑C公司境外上市课题的投标

  3、 尊敬容纳孤独上市统计学的接纳书

  4、 尊敬公司忧虑可支撑的产生树或花草结果的生产率和远景的供述

  5、 尊敬《公司忧虑提请同伴大会付托董事会全权代表手感与畅捷相连息技术市集占有率市集占有率有限公司境外上市参与布置好的东西的投标》

  该法案的是为6票。,排斥为0,弃权票为0票。

  特意地告发。

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司

  董事会

  2014年1月29日

  股权保护约分:UFI软件股权保护密码:600588 编号:临2014-003

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司

  忧虑传唤2014年

  根本的暂时同伴大会告发

  董事会和每个董事担保博得、给错误的劝告性资历或大人物们思念,其实质的真理、精密和完成或完毕性推测几个和共同归咎于。

  重要实质微量

  ● 开会传唤工夫:201年2月14日,星期五,午后14:30

  ● 股权登记簿日:2014年2月11日,星期二

  ● 开会方法:开会采用现场开票和网上开票相联手的方法

  一、传唤暂时同伴大会的根本获名次

  1、 开会会议召开人:用友软件有限董事会

  2、 股权登记簿日:2014年2月11日,星期二

  3、 开会传唤工夫:

  现场开会开端工夫:201年2月14日,星期五,午后14:30

  同伴在线开票工夫I:2013年2月14日星期五午前9:30-11:30、午后13:00-15:00

  4、 开会座位:用友软件园中区8号楼F108开会室

  地址:北京的旧称市海淀区北清路68号

  给打电话:010-62436637

  5、召开方法:

  采用现场开票和网上开票相联手的方法(O见附件二),这次同伴大会将经过上海保护购销购销体系向社会公众股同伴开价电网络状态的开票平台,社会公众股同伴可以在电网络开票工夫内经过上海保护购销的购销体系行使投票。保护公司对沪股膨胀物融资融券事情,应鉴于上海保护购销流出的《上海保护购销股票上市的公司同伴大会电网络开票使生效细则(2012 对2000年以第二位修正案及对立面参与整齐的的决议。

  6、开票整齐的:公司同伴要不是选择一种决议方法。这就像经过现场和在线开票体系旧病复发开票同样的。,以根本的开票树或花草结果为准。

  二、同伴大会上的思索

  1、 契合大街相连通讯技术上市资历<忧虑标准境内股票上市的公司所属客人到境外上市参与成绩的告发>的投标》

  2、 公司忧虑大街相连通讯海内上市课题的投标

  3、 忧虑公司接纳记住孤独上市位置的投标

  4、 公司忧虑可支撑的产生树或花草结果的生产率和远景的供述

  5、 《公司忧虑提请同伴大会付托董事会全权代表手感与畅捷相连息技术市集占有率市集占有率有限公司境外上市参与布置好的东西的投标》

  三、支持插脚开会

  1、直到2014年2月11日,星期二午后购销完毕后,在奇纳河保护登记簿结算有限归咎于公司上海公司登记簿在册并手感了列席开会登记簿手续的公司每个同伴。同伴可以付托代劳人列席开会并举行决议。,代劳人不得为公司同伴;

  2、公司董事、监事、较年长者施行行政任务的;

  3、证人参事等。。

  四、开会登记簿方法

  1、登记簿工夫:2014年2月13日(惊爆星期四)午前9:00-11:30,午后13:30-16:30;

  2、登记簿座位:海淀区北京路68号用友软件园8号楼A401室;

  3、登记簿方法:社会公众股同伴持保护报告卡及个人的身份证;受命代劳人持自己身份证、付托付托书(见附件一)、寄托者同伴报告卡、寄托者身份证;团体同伴持营业执照硬拷贝、团体付托付托书、列席人份证到公司保护与授予者相干部(用友软件园中区8号楼A401室)手感登记簿。同伴也可经过加标题或描绘方法登记簿。经过加标题或描绘方法登记簿的同伴请在插脚现场开会时带上前述的证件。

  五、对立面事项

  1、 列席开会的同伴或代劳人交通及食宿费自理。

  2、 开会补充:北京的旧称市海淀区北清路68号

  与接触:齐麟、谭方烨 邮递区号:100094

  给打电话:010-62436637 描绘:010-62436639

  六、备查寄给报社

  1、 公司第五届董事会201以第二位次开会后果、开会记录;

  2、 这次开会投标的详细实质。

  特意地告发。

  用友软件有限董事会

  2014年1月29日

  附件一:

  付托付托书

  兹全权代表付托教员/女朋友代表自己列席用友软件市集占有率市集占有率有限公司2014年根本的暂时同伴大会,并替换行使投票。

  若寄托者缺勤对投票的行使方法作详细方针,被寄托者可行使酌情度量权,以其以为充分的方法开票满意、喜欢或支持或弃权。

  寄托者署名:寄托者身份证号码:

  寄托者持股数:寄托者保护报告号:

  寄托者联系给打电话:

  受命人署名:受命人份证号码:

  付托日期:二零一四年 月日

  附件二:

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司电网络开票开刀顺序

  用友软件市集占有率市集占有率有限公司将经过上海保护购销购销体系为公司2014年根本的暂时同伴大会向每个同伴开价电网络开票平台,同伴可以经过上海保护购销购销体系插脚电网络开票。

  采用上海保护购销购销体系开票的开票顺序

  (1)经过上海保护购销购销体系举行电网络开票的工夫为2014年2月14日(周五)9:30-11:30、13:00-15:00,开票顺序由于上海保护购销的新股票申购事情开刀。

  (2)这次暂时同伴大会的开票密码:738588,开票约分:用友开票。

  (3)同伴开票的详细顺序为:

  ① 购销展出为买进;

  ② 在“投标序号”项下填报2014年根本的暂时同伴大会开会投标序号, 1代表投标契合大街相连通讯技术上市资历<忧虑标准境内股票上市的公司所属客人到境外上市参与成绩的告发>的投标》,以元的价钱作出申报;2代表投标公司忧虑大街相连通讯海内上市课题的投标,以元的价钱作出申报,并依此类推。这次同伴大会开票设置了总投标,对应申报价钱元。免得同伴先对总投标开票决议,和对逐个地投标开票决议,以同伴对逐个地投标的决议暗示为准。免得同伴先对逐个地投标开票决议,和对总投标开票决议,以同伴对逐个地投标中已开票决议的投标的决议暗示为准,未开票决议的投标,以对总投标的开票决议暗示为准。详见下表:

  ■

  ③ 在“付托股数”项下填报暗示,1股代表满意、喜欢,2股代表支持,3股代表弃权。譬如,散布股同伴开刀顺序列举如下:

  ■

  ④开票有关注意事项:

  A、若同伴对所相当多的提案表达同样看待暗示,提议连续的付托申报价钱99元举行开票;

  B、同伴大会有多个待决议的投标,可以鉴于恣意次第对各投标举行决议申报,决议申报不得撤单;

  C、对类似投标不克不及屡次举行决议申报,屡次申报的,以根本的申报为准;

  D、对不契合前述的召唤的申报将作为不能成立的申报,不归入决议统计学。

进入【新浪网财经股吧】议论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注