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王室叠加论(002177)公报判读员

皇家堆装:第三届董事会为第十八届TI出价了另外的批食品。

        
保护的行动守则:002177       保护的使单纯:御银使同意         公报编号: 2011-059号

广州银钟花木科技股份有限公司

第三届董事会为第十八届TI出价了另外的批食品。析像系数公报

公司和董事会作为正式工作人员的都敬酒。。、苛求、使合并变为宏观世界,无假

记载、对发奖仪式的或要紧的有一点儿规划不对的提议。。

广州银钟花木科技股份有限公司(以下使单纯“公司”)第三届董事会另外的份食物十八次

集中于 2011年12月5日上半天 10:30 以现场唱票权的办法集中。本集的集中

知及互插基线已于 2011 年 11 月 25 日以象征主义绘画办法抢修就席董事。公司5名董事,

致5位董事。订单一致的公司章则。。,表明集

奈何。馆藏由董事会主席杨文江博士担任。。,相当有管理才能的人和几名卒业班级教师列席了运动会。。

本集。搜集关心并经过伴奏决定。

一、照料《在流传射中靶子密集地合并庞泰松修饰为公司副总经理董事的招标》

意见相合密集地合并庞泰松修饰为公司副总经理董事(简历附后),公司任期及第三名董事

忘记将是完全相同的事物人称代名词。。。庞泰松修饰简历如次:

庞泰松修饰,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。

特种轿车股份有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车

使命,经首脑核准是燃眉之急。。

庞泰松修饰与公司使相对的事物董事、监事、高管与持股公司衣服的胸襟想入非非互插性。

想像超越百分之五股股份的想像者。、现实把持人与华人中间的变换性。

对机关的纪律处分和对保护被掉换者的制裁。。庞泰松修饰未接受御银使同意使同意。

唱票最后:5票同意。,伴奏0票,弃权0票。

二、在广州寻觅全资分支形成

主要成分、事变必要,为了较好的地开展ATM就伴、升腾公司复杂的深思熟虑与开始优点,公

该公司规划变为全资分支形成。。,特殊环境如次

1、公司名称:广州宇银先锋电子科技股份有限公司

发枝的纸,2页。

2、封锁题目:广州银钟花木科技股份有限公司以杜撰办法公有经济赞助 2,000 万元,占

100%股权

3、创新纪录的本钱:2,000元人民币。

4、公有经济帮助办法:阶段封锁,首付30%,多余的的财神将落得两年。。

5、法定代理人:王志杰

6、记载地址:广州关栈区东江大道 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间

7、经营范围:电子引诱。、许可证使遭受的、电脑软件、工程机械装置体系、主动出纳机

自助式楼房终结器站的深思熟虑、开始、执、满足需要、衔接:电脑及其配件、筑机具

最大限度的和配件。保护工程设计、犁田、执。商品信息充当顾问、技术翻阅。

【暂定,高音部,以商事流露为铅锤。

唱票最后:5票同意。,伴奏0票,弃权0票。

三、出价收费批准。

1、第三届董事会为第十八届TI出价了另外的批食品。署名用印。

2、孤单的导演和孤单的支持几件事。

特殊供传阅的。

广州银钟花木科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月5日

另外的页,2页。

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