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青海贤成矿业股份有限公司20.PDF

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青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 年度伙伴大会消息
青海贤使含无机化合物业股份有限公司
2013 伙伴周年的大会
讨论会
讨论会聚集工夫:2014 年6 月5 日午前 10:00
讨论会座位:青海西宁城西区黄河路36号 银龙商务大厦
九层讨论会室
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青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 年度伙伴大会消息
青海贤使含无机化合物业股份有限公司
关心激起2013 伙伴周年的大会的流通的
董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性说起或
大调的降下,又其灵的确凿性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。
重要灵鼓励:
 本届年会的工夫是:2014年6月5日午前10点;
 伙伴周年的大会的自动记录器日期为:2014年529个月日;
 每年的伙伴大会将以开票方法地下聚集。。
我公司第五届董事会第三十七届讨论会 2013年度公司伙伴
大会的公司或企业打手势要求 (详见公司2014-060公报),本届年会的具体灵将聚集。
这件事情流通的列举如下。:
一、讨论会基本情况:
1、聚集工夫:2014 年6 月5 午前10点;
2、激起座位:青海西宁城西区黄河路36号 银龙商务大厦九层讨论会室;
3、激起人:董事会;
4、激起样品:年度伙伴大会采取现场开票的投票表决方法。。
二、讨论会共有的:
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、凡2014 年5 29个月 市完毕后,中国证券注册结算公司
公司或其付托代劳人的自动记录器伙伴(即 2014 年 5 月 29
日);
3、讨论会的法度目击者:青海树人法度公司。
三、讨论会注册法:
1、拿伙伴均有权列席伙伴大会。,可以付托代劳人。
人类出席开票。,伙伴代劳人不明确的是公司的伙伴。。
2、注册方法:自然人伙伴凭身份证和声明注册、伙伴卡;付托代劳
自己身份证、授权付托书、拿权证明注册。公司伙伴法定代理人持自己身份证、能证
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青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 年度伙伴大会消息
明其具有法定代理人资历的无效声明和拿权证明注册;扣留身份证的公司代劳人。、
公司伙伴单位的法定代理人依法发行物的写信付托书和拿权证明注册。
3、注册座位:讨论会现场
4、注册工夫:2014 年6 月5 日午前9:20 — 9:50
四、公司2013 伙伴周年的大会将认为如何的事项列举如下:
1、修正案的思索<公司章程>的打手势要求》;
2、董事会认为如何2013 年度加工语句;
3、关心中西部及东部各州的县议会的思索2013 年度加工语句;
4、对公司孤独董事2013的思索 关税年度公报;
5、对公司2013的思索 年度公报及其摘要;
6、对公司2013的思索 年度决算表;
7、对公司2014的思索 年度财务预算示意图;
8、对公司2013的思索 年度利润分配示意图;
9、哈莉华教练机担负直觉博负责人的几点思索;
10、关心张晓峰教练机担负六届董事的打手势要求的思索;
11、关心石永宁教练机担负直觉届董事的打手势要求的思索;
12、陈丁教练机担负直觉博负责人的几点思索;
13、关心钱莹未婚妻作为孤独董事的打手势要求的思索;
14、王福贵教练机担负孤独董事的思索;
15、认为如何《程友海教练机担负公司直觉届董事会孤独董事的打手势要求》;
16、对王艳玲教练机担负中西部及东部各州的县议会的几点思索;
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