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山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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公司和董事会一帮使发誓A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或优异的删掉。

山东东阿阿胶股份股份有限公司第七届董事会高音部会于2011年9月14日以驿送的方法通牒董事,会于2011年9月27日在深圳木棉花酒店举行。。会应由9位董事列席。,9位现实董事。中西部及东部各州的县议会分子列席了会。,董事会适合公司条例和法规的有关规则。。该公司兴奋的恩义吴世农博士,该公司的孤独董事。、王安电脑公司博士和方明博士、石青瑞博士对公司开展的重要贡献。

董事会深思了以下运动。:

一、会以9票经过。、0票支持、0弃权,关心选择第七届董事会主席的账单;

获选李付祚博士为第七届董事会主席。(简历附上)

二、会以9票经过。、0票支持、0弃权,关心确立或使安全董事会第七政务会的账单;

三、会以9票经过。、0票支持、0弃权,关心指定第七届董事会行政理事的账单;

秦宇凤博士被指定为公司行政理事。。(简历附上)

四、会以9票经过。、0票支持、0弃权,关心第七董事会董事会指定的账单;

吴怀峰博士被指定为董事会的第七位second 秒。。(简历附上)

五、会以9票经过。、0票支持、0弃权,关心指定联系事务代表的账单;

王鹏博士被指定为联系事务代表。(简历附上)

六、会以9票经过。、0票支持、0弃权,经过了第七届董事会副行政理事、首座财务官的账单;

指定吴怀峰博士、王中诚博士、程继中博士、于金华未婚妻、李世中博士、于波博士是该公司的副行政理事。;批准指定王金志未婚妻为首座财务官。。(简历附上)

本公报。

山东东阿阿胶股份股份有限公司

董事会

2011年9月29日

简历:

李福举:男,来于1964,中共党员,硕士学位。1990在内华润结派,占领结派战术总监和结派战术理事行政理事。华润结派副行政理事。,华润药物结派股份有限公司副董事长。、校长。也为华润创业股份有限公司、华润置地股份有限公司、华润燃气股份有限公司、华润微电子股份有限公司与华润印度非实行董事。

李福举博士义不容辞的界分伙伴华润结派副行政理事与本公司在相干相干,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

秦玉凤:男,1958 年来,适合研究者,执业药师。1974进入东阿阿胶厂子。,前配备和电力公使、处长,厂长店员,副行政理事,常务副行政理事。搞能力动力学。、依靠机械力移动供给、出示拐角、技术改造、团办理、研究与开发办理、营销办理。资历非内容栽培的遗产东阿驴胶出示,山东十名能干的机师,民族医药行业团办理的出类拔萃的人物。重组人白血球介素11(商品名):White Jay)与重组人规划型纤溶酶原致活酶派生的事物(打烙印于):芮通丽获山东科学技术头等奖,首要拐角的《以使遗传国药栽培的为依托的企业单位营销战术的家具》获第十五届资历级企业单位办理使适应当代的需要更新效果头等奖,已成功20多项发明专利。。

秦玉凤博士与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,持股效用142,520股,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

吴惠凤:男,来于1962,会计职业权杖,1979进入东阿阿胶厂子。,原宝库副局长、财务处长、公司副行政理事;接合点清华综合性大学MBA训练。,他荣获裕民兴卢行为装饰品。,新财神第四至第七枚金质奖章。

吴惠凤博士与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,持股效用25,212股,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

王中诚:男,生于1960年9月,综合性大学栽培的,较高的机师,执业中药师。1982年7月卒业于山狗舞中医学教育。,分派到山东东阿阿胶厂,前团把持科前进、团部前进,1999年3月至2000年6月任公司团副行政理事,自2000年7月起,他一向占领公司副行政理事。。1996,他去日本接合点GMP训练。,接合点上海财经综合性大学MBA训练,2004在清华综合性大学接合点当代的依靠机械力移动较高的研修班;他被ST赋予资历团办理先进个人。、山狗舞团办理先进个人等。。

王中诚博士与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,保留525股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

程继忠:男,生于1960年8月,1984年7月卒业于黑龙江综合性大学中文系,本科学历。1985—2006岁暮年终,开幕式日光反射信号领土,延续巡警、华南、西北、华东、华北区和中国1971西南理事、商事总监、minidisk迷你光碟。2006年12月—2009年4月,仁步结派公司、追求买卖部行政理事、陕西埃尔帕索国际商事机构副校长。职掌公司2009年4月以后的商业界营销任务。。

程继中博士与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

尤金花:女,生于1963年3月,较高的机师,执业药师,中共党员。1984卒业于莱阳中医学教育。,老庚七月,他被派往东阿任务娇娇行列式。,我一向搞上浆剂建设技术权杖的任务。、混合建设技术权杖、精神病医师、企业单位办理、技术办理等,工商办理署署长1991年3月,1995—1996年间的山东综合性大学、华东理工综合性大学生物工艺学医学较高的训练班,1997年2月医药品试验室前进,1997年12月任山东阿华生物药物股份有限公司理事,1999年7月至10月率技术骨瘦如柴的人在美国举行医药品技术的课题进修,自2001年12月起,他一向占领技术副行政理事。。

于金华未婚妻与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

李世忠: 男,来于1964,44岁,综合性大学栽培的,较高的机师。他于7月1日卒业于山东国药高等专科教育。,中医学临床科,分派到山东东阿阿胶厂,原试验室前进、研究工作实验室所长,从2001年1月至2003年4月,他被指定为公司董事。、新疆和田阿华胶股份有限公司董事长,2002年1月至2004年12月任公司副行政理事,2005年1月至2005年8月人华润东阿阿胶股份有限公司常务副行政理事,他在2005年9月占领店员行政理事。。自2008年6月起,他一向占领公司副行政理事。。

李世中博士与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

于波:男,生于1970年5月,博士学位。历任:浙江综合性大学导电的工程系、浙江综合性大学本能导电的自动化工程企业,营销理事;中国1971建设将存入银行山东树枝重组问询处、信誉政务会问询处,经济师;盛行封锁界分股份有限公司行政理事兼行政理事、校长店员、副校长兼second 秒、情报学技术股份有限公司主席、爪牙主席;山东再授权证结派股份有限公司研究与开发部公使。,第三党支部委员。2010年5月,他占领公司副行政理事。,任东新封锁公司行政理事。

于波与界分伙伴A当中缺乏互相牵连性。,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

王金志:女,生于1955年9月,综合性大学栽培的,会计职业权杖。1988年3月进入公司职掌财务会计职业任务,生料会计职业、将存入银行会计职业、日记掌管、首座财务官及那个任务,他从2000起一向占领首座财务官。。

王金志未婚妻与公司界分伙伴及现实把持人不在相干相干,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

王鹏:男,来于1978,综合性大学本科学历,2000年7月进入公司,在公司会计职业机关、封锁部、董事会second 秒问询处。自2009年4月起,他一向占领联系事务代表。。

王鹏与界分伙伴当中缺乏互相牵连性。,非持股效用,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

山东东阿阿胶股份股份有限公司

关心聘用公司的行政理事、副行政理事与财务总监的看

本着营造孤独董事建立的引路看、公司法规的有关规则等。,we的所有格形式是股份股份有限公司的驴胶李的孤独董事。,第七届董事会高音的会于9月27日聚集,20,关心聘用制公司行政理事的商讨、副行政理事兼首座财务官出版以下内容:

批准秦宇凤博士被指定为公司行政理事。;批准指定吴怀峰博士、王中诚博士、程继中博士、于金华未婚妻、李世中博士、于波博士是该公司的副行政理事。;批准指定王金志未婚妻为首座财务官。;批准指定吴怀峰博士为董事会second 秒。挑选、聘用顺序适合资历法律条例。、法规细则及有关规则。

复核是你这么说的嘛!互相牵连权杖简历及那个材料。,未瞥见公司条例的第一百四十七条规则不敷。,中国1971证监会还没有将其作为商业界准入证实,还没有决定。,是你这么说的嘛!权杖的资历适合较高的神通断言,能胜任责任心。,适合公司条例、公司法规的有关规则。

孤独董事:刘薇卫、杜杰、张士东

2011年9月29日

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