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皇家开始记述常设(002177)公报读本

皇家开始记述常设:第三届董事会另外的次传唤十八次。

        
论文编密码:002177       论文使单纯:御银常备的         公报编号: 2011-059号

广州雪白科技库存有限公司

第三届董事会另外的次传唤十八次。20个公报

公司和董事会的有益的品质和合围使我对我的PL觉得自鸣得意。。、精密、装满的地,无假

记载、想要虚伪提议或陆军少校利用降落伞空投。。

广州雪白科技库存有限公司(以下使单纯“公司”)第三届董事会以另外的位十八次

积累于 2011年12月5日上半天 10:30 以现场公认的办法传唤。党的传唤

知及中间的赴数据已于 2011 年 11 月 25 日以电报肖像画法办法在职的退席董事。公司5名董事,

致5位董事。集合的次适合公司的章则。。,证人收集

病号。董事会主席杨文江一本正经该党。。,相当遗产管理人和几位初级担任示范兵与了晚会。。

这次积累。该队思索并经过了球整体的。

一、思索《在开刀的招引住庞泰松捏合为公司副总经理首领的考虑》

赞同招引住庞泰松捏合为公司副总经理首领(简历附后),公司任期及第三名董事

任期将是相同的人的。。。庞泰松捏合简历详表如次:

庞泰松捏合,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。

特殊培养液桩库存有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车

职责或工作,弯悬垂来的销售量总监。

庞泰松捏合与公司什么的董事、监事、高层调节器和持股公司不珍视中间的地位。

知道百分之五股很库存的份持有者。、在实践把持人与奇纳河纸义卖市场经过。

对其机关的纪律处分和对佩普的纪律处分。。庞泰松捏合未花花公子御银常备的常备的。

开始订购:背书5票。,证实0票,弃权0票。

二、在广州找寻全资分支形成的提议

开展辩论,为了更好地地举行ATM估价、公司出现开展,开展优势。,公

该公司展现构筑单独全资分支形成。。,上面列出特殊使适应。

1、公司名称:广州宇银先锋电子科技库存有限公司

分支纸,2页。

2、破费课文:广州雪白科技库存有限公司以硬币办法有助的 2,000 万元,占

100%股权

3、影象资金:2,000元人民币。

4、可供使用的的办法:延期付款本钱,首付30%,废旧数据的总结将在两年内处理。。

5、法定代理人:王志杰

6、供养影象地址:广州关栈区东江发生 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间

7、经营范围:电子创造。、对应的创造业、电脑软件、使变瘦旅程机械装置广播网、非故意行为出纳员

自助式使变瘦旅程台、开辟、耐磨损的、颐养、区分:电脑及其配件、使变瘦旅程装置

整理及附件。安全工程设计、创办、耐磨损的。商品信息求教于、技术咨询。

【暂定,最后的,以商事完全符合为重压物。

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三、援用被陈列成伙伴。

1、第三届董事会另外的次传唤十八次。署名用印。

2、孤立董事与二十身体的使体恤事项的孤立装饰。

特殊流通时间。。

广州雪白科技库存有限公司

董 事 会

2011年12月5日

另外的页,2页。

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