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许昌市天源热能股份有限公司.PDF

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公报编号:2018-041
安全的密码:833986 安全的缩写:天源热能 有效代劳商:兴业存款安全的
许昌市天源热能命运股份有限公司
使用着的2018年的传唤 六度音程次暂时产权证券持有者大会使活跃公报
公司及全部的董事拍胸脯获得鉴定合格、严格和完整性,无虚伪记载、
给错误的劝告性情况或重大的小姐,随着目录的确实性、精度和完整性是独立和协同想象的。
承当法度责任。
一、国会传唤的基本情况
(1)产权证券持有者大会
这次国会将于2018年传唤。 六度音程次暂时产权证券持有者大会
(2)会议激起人
这次产权证券持有者大会的会议激起人是董事会。。
(3)国会传唤的效力、合规性
国会的传唤、按照《公司条例》和本规程的规则激起,不喜欢通过互相牵连机关
照准。
(四)国会日期和时期
国会时期:2018 第11年 月2 日9:00-12:00。
估计会期 天。
(五)国会传唤方法
国会是在危险中进行的。。
(6)乘务员
公报编号:2018-041
1. 表示日掌握公司命运的产权证券持有者。
产权证券持有者大会表示日期为2018年。 年 10 31个月 日,股权表示日午后结束的时期
在奇纳结算表示在册的公司全部的产权证券持有者均有权列席产权证券持有者大会(在股权表示日补进证
安全的围攻者采取此项正常的,在股权表示日售安全的的围攻者心不在焉,产权证券持有者
可以书面的付托代劳人列席国会。、与公认,产权证券持有者代劳人不用是公司的产权证券持有者。。
2. 公司董事、监事、特等管理人员和消息显露官员。
(七)国会场所或地点
公司国会室
二、国会深思的事项
(1)对公司融资拍胸脯票据的深思
重大利益产权证券持有者禹州市油和煤气股份有限公司拟为公司向洛阳存款许昌分支专款2000 万
收费拍胸脯拍胸脯。
(2)对公司财务抵押单据拍胸脯票据的深思
榆州市最重要的热电厂股份有限公司,系相干方,拟
2000 储备物质现实性一万元、使不得不应付抵押单据拍胸脯,无拍胸脯费。
(三)深思修正公司规程的提议。
1、原规程第九条:公司规程自年月日起见效。,即相称标准公司的有组织的与行
为、公司和产权证券持有者、使用着的正常的义务相干赌注的具有法度认可的贴纸,对
公司、产权证券持有者、董事、监事、对对特等管理人员具有法度认可的贴纸。公司可以准备在
公司规程要价产权证券持有者、董事、监事、代劳商和及其他特等代劳商;产权证券持有者可求助于靠公司。
租船公司;产权证券持有者可求助于靠公司。规程要价产权证券持有者;产权证券持有者可求助于靠公司。规程要价公
司的董事、监事、代劳商和及其他特等代劳商。
编辑为:第九条 公司规程自年月日起见效。,更确切地说,标准公司的有组织的和行动。、公
分部及产权证券持有者、使用着的正常的义务相干赌注的具有法度认可的贴纸,对公司、
公报编号:2018-041
产权证券持有者、董事、监事、对对特等管理人员具有法度认可的贴纸。公司、产权证券持有者、董事、
监事、特等管理人员暗中关涉本规程规则的争议,先协商处理。。不商议
成的,公司可以准备在公司规程要价产权证券持有者、董事、监事、代劳商和及其他特等代劳商;
产权证券持有者可求助于靠公司。租船公司;产权证券持有者可求助于靠公司。规程要价产权证券持有者;产权证券持有者可求助于
据公司租船公司的董事、监事、代劳商和及其他特等代劳商。
2、原规程五十分之一的条:会议激起人将在年度产权证券持有者大会上传唤20次。 书面的使活跃
各产权证券持有者,暂时产权证券持有者大会将于15日进行。 书面的使活跃各产权证券持有者。
编辑为:五十分之一的条 会议激起人将在年度产权证券持有者大会上传唤。 20 几天前,产权证券被公报
东,暂时产权证券持有者大会将于15日进行。 几天前,产权证券被公报东。
除上述的修正案外,原规程及其他条目的目录。
三、国会表示方法
(一)表示方法
自然人产权证券持有者掌握身份证、产权证券持有者理由卡;代劳人代表人称代名词产权证券持有者列席这次国会,
应出示最重要的的身份证(硬拷贝)。、最重要的亲自签机关鉴定合格书、 产权证券持有者理由卡和
代劳身份证;代表公司产权证券持有者的法定代理人,我应当出示我的身份证。、
插上插头立宪会在纸上印的单位营业执照硬拷贝印件、产权证券持有者理由卡;公司产权证券持有者的付托心不在焉法度规则
列席国会的代表,我应当出示我的身份证。,法定代理人鲜明特征
机关鉴定合格书、单位营业执照硬拷贝

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