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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司诉讼进展公告-股票频道

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  保证行为准则:000156 保证缩写:圣嘉瑞 公报号:2012-046

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  诉讼案件环行的

  公司及极度的董事、监事、高级管理任职于确保通知展览的忠诚。、精确与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的空投。

  一、中国1971工商银行使产生关系使产生关系有限公司岳麓山分成小分支(以下缩写“工行岳麓山分成小分支”)辨别出就2450万元、2050万元、900万元四元专款合同纠纷公司安排。

  1、鉴于公司未能还债基金,民币24元。、2050万元、一万元、900万元及中肯的利钱,工商银行岳麓山分局向望城县民法院提起诉讼案件。湖南省望城县民法院辨别出下达了[2006]望民初字第748号、749号、750号、国民间的判决第751号。

  这件事在2006年12月10日《保证时报》上颁布。、时期通知网。

  2、2007年1月31日,湖南省望城县民法院辨别出下达了[2006]望民初字第748号、749号、750号、国民间的宣告第751号。

  该事项公报于2007年3月10日《上海保证报》、时期通知网。

  3、工商银行与岳麓山用枝形叶脉刺绣花纹装饰、湖南亚洲中国1971界分一营使产生关系使产生关系有限公司、湖南中圆科学与技术新填充物使产生关系有限公司基金2050万元专款合完全相同的事物案,湖南亚洲中国1971界分一营使产生关系使产生关系有限公司不忿湖南省望城县民法院 〔2006〕国民间的宣告第第七百四十九点钟号,向长沙中间分子民法院提起上诉。

  长沙市中间分子民法院下达了(2007)长中民二终字第0848号《国民间的宣告》。

  该事项公报于2007年6月22日《上海保证报》、时期通知网。

  4、2009年7月3日,工商银行岳麓山用枝形叶脉刺绣花纹装饰与我公司署名无息还款草案,该公司就岳麓山超期银行投资作出导致或达成协议讲和。。

  该事项公报于2009年7月15日《上海保证报》、时期通知网上。

  5、2012年7月23日,中国1971工商银行岳麓山用枝形叶脉刺绣花纹装饰放开了说起清除石油气的证实,工商银行岳麓山用枝形叶脉刺绣花纹装饰满意、喜欢:结算价钱已付。,委派负债条目已自然的破除。。

  这件事情于2012年7月25日在《上海保证报》上颁布。、时期通知网上。

  6、2012年7月24日,湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第112-7号《处死商议》:完毕望城县民法院(2006)望民初字第748号国民间的宣告的处死;推处死者嘉瑞的新填充物、湖南亚洲中国1971界分一营使产生关系使产生关系有限公司的财物解冻。

  2012年7月24日,湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第198-8号《处死商议》:完毕长沙市中间分子民法院(2007)长中民二终字第0848号国民间的宣告、望城县民法院(2006)望民初字第749号国民间的宣告的处死;推处死者嘉瑞的新填充物、湖南中原科学与技术新填充物一营使产生关系有限公司、湖南亚洲中国1971界分一营使产生关系使产生关系有限公司的财物解冻。

  2012年7月24日,湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第89-5号《处死商议》:完毕望城县民法院(2006)望民初字第750号国民间的宣告的处死;推处死者嘉瑞的新填充物、湖南国光瓷业一营使产生关系使产生关系有限公司的财物解冻。

  2012年7月24日,湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第114-9号《处死商议》:完毕望城县民法院(2006)望民初字第国民间的宣告第751号的处死;嘉瑞新填充物、湖南中原科学与技术新填充物一营使产生关系有限公司、湖南亚洲中国1971界分一营使产生关系使产生关系有限公司的财物解冻。

  二、公司的诉讼案件与通知展览

  直到宣告日期,公司不应展览无论哪些未在上的的诉讼案件和斡旋顺序。,触及的诉讼案件等于为10000元(基金)。,本公司无法对本公报的诉讼案件停止评价。,详细datum的复数是关于个人的简讯们的审计决算表。。

  三、备查用锉锉

  1、湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第112-7号《处死商议》;

  2、湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第198-8号《处死商议》;

  3、湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第89-5号《处死商议》;

  4、湖南省长沙市望城区民法院下达(2007)望执字第114-9号《处死商议》。

  特意地环行的。

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限董事会

  2012年7月27日

  保证行为准则:000156 保证缩写:圣嘉瑞 公报号:2012-047

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  执行环行的环行的书

  公司及极度的董事、监事、高级管理任职于确保通知展览的忠诚。、精确与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的空投。

  一、赠送表现预测

  1、机能预测旋转:2012年1-6月

  2、先前的业绩环行的:2012年7月13日,该公司放开了业绩预测公报。,评价如愿以偿约200万元。,与去年同一时期比拟急剧衰退。。

  3、检验预支表现:与去年同一时期比拟急剧衰退。

  4、业绩预测表

  项 目

  赠送音期

  去年同一时期

  归属于股票上市的公司同伙的净如愿以偿

  比去年同一时期衰退:约60%

  开腰槽:万元

  开腰槽:大概2900万元。

  根本每股进项

  开腰槽: 约元

  开腰槽:元

  二、预告表现审计

  审定簿记员师复核的预支业绩设想合格?:否。

  三、机能检验的导致

  董事会说起估计的现期业绩与已展览的业绩预告在的分歧及形成分歧的导致阐明:

  音期内,人们公司的重组到达进展如何。,还债超期银行投资,豁免利钱收益。

  四、如此等等互插秩序

  1、由于公司的2003、2004年、2005年延续三年损耗,它于2006年4月13日从深圳保证买卖所停牌。。该公司于2007年2月14日颁布了2006年度音。,实用上市太难了圳ST的申请表格及填充物,深圳保证买卖所已于2007年3月5日正式受权本公司说起恢复一份上市的申请表格。

  2011年8月16日,在六年级届董事会次货十九点钟次接触上,公司,并署名了互插草案。。

  2011年9月5日,本公司搜集某事物了嘉瑞新填充物2011年次货次暂时同伙大会,公司经过了严重的资产重组工程。。

  2011年9月6日,中国1971证监会下发111892号《中国1971证监会行政许可申请表格填充物接纳证明》。

  2011 9月16日2013,本公司收到中国1971保证人的监督管理任命2011年9月15日下发的第111892号《中国1971证监会行政许可申请表格填充物补正环行的书》。

  2012年4月12日,中国1971保证人的监督管理任命下发的第111892号《中国1971证监会行政许可申请表格受权环行的书》。中国1971证监会依法对我公司使求助于的《湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司发行使产生关系紧握资产称赞》行政许可申请表格填充物停止了审察,申请表格填充物被以为是和谐的的。,契合法定设计一个版式,导致受权行政许可申请表格。。

  2012年5月4日,本公司收到中国1971保证人的监督管理任命下发的第111892号《中国1971证监会行政许可放映审察一次反应风景环行的书》,经审察,必要写信阐明讲和释。。中国1971证监会必需品我公司在该环行的收回之日起30个普通日外向中国1971证监会行政许可申请表格受权机关使求助于写信恢复风景。

  本公司已按《中国1971证监会行政许可放映审察一次反应风景环行的书》的必需品,使求助于中国1971证监会行政许可申请表格书的涉及填充物。

  2012年6月8日,经中国1971保证人的监督管理任命股票上市的公司并购重组复核任命搜集某事物2012年第15次并购重组委工作接触复核,公开让售次要资产和发行一份及互插买卖。

  该公司还没有收到因为中国1971的互插满意、喜欢用锉锉。,公司收到中国1971SECU的互插满意、喜欢用锉锉后,公司将颁布涉及严重的资产重组的到达进展条目。。

  设想公司未能如愿以偿深圳保证买卖所的满意、喜欢,该公司的使产生关系将被最近的使分裂。。

  董事会提示包围者理睬。

  2、本公报所载2012年1-6一个月的时期的财务datum的复数为初步核算datum的复数,还必要终极簿记员处置。,财务datum的复数与终极簿记员私下可能性在分歧。,终极核算、审计datum的复数将在公司的2012年度半年度音中展览。。

  特意地环行的。

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限董事会

  2012年7月27日

  保证行为准则:000156 保证缩写:圣嘉瑞 公报号:2012-048

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  DIR协商会议第七届接触第五次导致公报

  公司及极度的董事、监事、高级管理任职于确保通知展览的忠诚。、精确与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的空投。

  一、董事会接触

  1、董事会接触环行的的时期和方法

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“嘉瑞新填充物”或“本公司”、“公司”)第七届董事会第五次接触环行的以写信及肖像画法方法于2012年7月16日收回。

  2、董事会接触时期、核心和方法

  (1)董事会接触时期:2012年7月26日午前10:00;

  (2)董事会接触核心:湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司接触室;

  (3)董事会接触风尚:现场接触搜集某事物。

  3、董事列席董事会接触

  接触应由9位董事列席。,致9位董事。

  4、董事会接触的版主和大会代表

  (1)慢下来剂:接触由董事会主席Wan Wei绅士掌管。;

  (2)列席接触的任职于:公司的少许监事和高级管理任职于陪伴了接触。。

  5、这次董事会接触的搜集某事物契合涉及法度、行政规章、机关规章、公司条例的标准化用锉锉和规则。

  二、董事会接触的以为

  1、以为和经过零钱公司据以取名的账单。。

  2012年6月8日,经中国1971保证人的监督管理任命股票上市的公司并购重组复核任命搜集某事物2012年第15次并购重组委工作接触复核,公开让售次要资产和发行一份及互插买卖。

  推进公司严重的资产重组,满意公司开展的必要,公司据以取名拟变动为“浙江嘉瑞交接新填充物一营使产生关系使产生关系有限公司(浙江嘉瑞交接新填充物一营)”。

  公司将使求助于涉及营业对齐的材料。,经行政机关满意、喜欢的公司据以取名。

  开票如愿以偿9票。,反0票,弃权0票,预防0票。

  2、以为和经过《公司变动驻地条例草案》。

  推进公司严重的资产重组,满意公司开展的必要,公司驻地拟由湖南省洪江市安江镇迁至浙江省杭州市文三路20号建工大厦五楼512室。

  公司将使求助于涉及营业对齐的材料。,最近的,经行政机关满意、喜欢的公司驻地。

  开票如愿以偿9票。,反0票,弃权0票,预防0票。

  3、以为和经过修正《交接体成文法》的账单。

  着陆公司严重的资产重组的到达进展条目,对公司条例使分裂条目停止如次校订:

  公司条例检验案

  校订前:

  校订后:

  次货条 公司系如《公司条例》和如此等等涉及规则找到的使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)。

  公司获湖南省改造任命满意、喜欢。,托收方法,湖南工商行政部门管理局对齐,到达营业执照,营业执照号码:430000000052069。

  次货条 公司系如《公司条例》和如此等等涉及规则找到的使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)。

  公司获湖南省改造任命满意、喜欢。,托收方法。现为浙江省工商行政部门管理局对齐机关。,到达营业执照。

  四分之一条 公司中文据以取名:湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  公司英文据以取名为:HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD

  四分之一条 公司中文据以取名:浙江嘉瑞交接新填充物一营使产生关系使产生关系有限公司

  公司英文据以取名为:ZHEJIANG GENUINE UNICOM NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD

  第五条 公司驻地:湖南省洪江市安江镇

  邮递区号:418100

  第五条 公司驻地:杭州市文三路20号建工大厦五楼512室

  邮递区号:310012

  成文法的修正,该当审察满意、喜欢。,向工商行政部门管理机关音。

  开票如愿以偿9票。,反0票,弃权0票,预防0票。

  4、以为经过担保董事会、公司驻地、营业对齐或如此等等对齐登记簿手势。

  推进公司严重的资产重组,满意公司开展的必要,董事会必需品同伙大会满意、喜欢。、公司驻地、ASSO条目的涉及事项的经济的新闻对齐或立案,担保董事会修正公司条例。

  开票如愿以偿9票。,反0票,弃权0票,预防0票。

  5、以为和经过搜集某事物第三部分的暂时沙沙向某人点头或摇头示意的手势。

  董事会提请搜集某事物嘉瑞新填充物2012第三部分的暂时同伙大会,详见说起搜集某事物嘉瑞新填充物2012次第三部分的。暂时同伙大会接触环行的。

  开票如愿以偿9票。,反0票,弃权0票,预防0票。

  三、备查用锉锉

  董事会导致担保董事会导致。

  特意地环行的。

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  董事会

  2012年7月27日

  保证行为准则:000156 保证缩写:圣嘉瑞 公报号:2012-049

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司

  2012次第三部分的。

  暂时同伙大会环行的环行的书

  公司及极度的董事、监事、高级管理任职于确保通知展览的忠诚。、精确与和谐的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或严重的空投。

  一、接触根本条目

  1、会议搜集某事物人:董事会

  2、接触如涉及法度停止。、行政规章、机关规章、标准化用锉锉和成文法的规则。

  2012年7月26日,公司第七届董事会第五次接触以为经过了《说起搜集某事物嘉瑞新填充物2012次第三部分的。暂时同伙大会的账单》。

  3、搜集某事物时期:2012年8月13日(周一)午前10时。,会期半晌。

  4、搜集某事物风尚:现场开票

  5、列席瞄准:

  (1)2012年8月7日(星期二)后部买卖完毕后,在中国1971保证对齐结算公司深圳分行对齐在册的本公司极度的同伙均有权列席同伙大会,同伙可以亲自列席接触。,代表也可以代表接触和开票。,该同伙代理人不用是公司的同伙;

  (2)董事会的董事、孤独董事、监事和高级管理任职于;

  (3)公司邀请的顾问;

  (4)如此等等招致人士。

  6、搜集某事物核心:长沙Shangcheng军城上等旅社十层接触室

  二、接触以为

  1、这次接触以为契合《公司条例》、保证法与中国1971证监会、深圳保证买卖所的涉及规则和A股成文法。

  2、票据据以取名

  (1)思索变动公司据以取名的账单。。

  (2)说起变动公司驻地的账单的以为。。

  (3)以为修正成文法的账单。。

  (4)思索担保董事会对公司条例的修正。、公司驻地、营业对齐或如此等等对齐登记簿手势。

  3、展览条目:前述的账单已见报在2012年7月28日时期通知网、《上海保证报》上。

  三、现场同伙会对齐主意

  1、对齐方法:

  (1)契合术语的同伙考虑同伙认为卡。、身份证,担保代理人也该当考虑授权书。、关于个人的简讯身份证、客户同伙解释卡对齐顺序。

  (2)合格社团的法定代理人考虑本人的身份证;、法定代理人结业证书、公司同伙认为卡、营业执照对齐,或考虑其身份证的担保代理人。、社团代表担保授权书、法定代理人结业证书、公司同伙认为卡、营业执照对齐。

  (3)差额核心的同伙可以经过投邮或FACSIMI登记簿。。

  2、对齐时期:2012年8月8日(星期三)工作时期。

  3、对齐核心:湖南省长沙市雨花区民中路235号上城群集大厦2506湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限董事会草书体大号铅字办公处。

  4、关于个人的简讯对齐和投票权用锉锉的立案必需品:因故无法列席接触的同伙,可付托担保代理人列席。付托代理人在场,在付托授权书中,全部垫子的满意、喜欢或反。,未不隐瞒的表明的,以为代理人有权本人开票。。

  四、其它事项

  1、接触接触过程:

  与接触:匡畅、雷丹丹

  电 话:(0731)–84315151

  传 真:(0731)–85502636

  2、接触费:时刻表半晌。,列席接触的表达费、膳宿费。

  五、备查用锉锉

  《湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司第七届董事会第五次接触导致》

  六、担保授权书

  人们担保任命。 绅士(鸨母)代表本公司(关于个人的简讯)列席湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限公司2012次第三部分的。暂时同伙大会接触,他还行使对接触所列提案的投票权权。。

  付托印痕(客户署名或盖印):

  受付托单位法定代理人署名(身份证明):

  付托单位数(付托人):

  付托单位(客户)同伙账号:

  存放处署名:

  存放处的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  注:以这种体式剪、标志、硬拷贝无效。

  特意地环行的。

  湖南嘉瑞新填充物料一营使产生关系使产生关系有限董事会

  2012年7月27日

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