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株洲时代新材料科技股份有限公司公告(系列)

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提供纸张加密:600458 产权提供纸张约分:《《《历史时期新材料》料》料》 编号:临2012-015

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司

年度同伴大会导致公报

董事会及整个董事誓言:、给错误的劝告性影响或大调妨碍,也其心甘情愿的的事实、精确完全的个人和联手税收。

重要心甘情愿的情绪:

这次降神会不得回绝或修正提案。;

这次降神会心不在焉开票投票权新的提案。。

一、降神会传唤及列席

1、现场降神会工夫:2012年4月10日午前9点

2、现场降神会获名次:株州市市天元区海天路18号《《《历史时期新材料》料》料》产业园203降神会室

3、降神会激发方法:这次同伴大会采取现场投票权方法。

4、降神会激发人:株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限董事会

5、降神会掌管人:董事长曾鸿平丈夫

二、列席降神会

14名列席降神会的同伴和同伴代表,代表的使产生关系总额为20股。,691,921股,占公司有投票权权使产生关系总额的39.57%,内幕,无数的售影响同伴12人。,代表使产生关系数14,031,344股, 占公司总公平的27.26%,照办互相牵连法度、法规、股票上市的公司同伴大会分类及关心规定。公司董事长曾鸿平丈夫掌管这次降神会,公司的大约董事、监事、上品凑合着活下去人员、目击者恳求者列席降神会。

三、从容提案

降神会以无记名开票方法投票权。,从容传球公司年度同伴大降神会案。提议一项可在上海提供纸张买卖网站上找到。://www.sse.com.cn)上的《株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司2011年度同伴大会降神会资料》。

序号 汇票称号 投票权影响
约定者数量 约定脱落 条件传球
从容公司201年度公报及摘要 204,691,921 100%
从容公司2011年度董事会加工语句 204,691,921 100%
从容公司在四周SUP董事会任务的年度公报 204,691,921 100%
对公司201年度决算表的从容 204,691,921 100%
对公司201年度利润分配设计图的思惟 204,691,921 100%
从容公司2011年度孤独董事述职新闻快报 204,691,921 100%
从容投票表决董事会的提议      
投票表决曾鸿平丈夫为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
丁荣军丈夫被选直觉届董事会董事 204,691,921 100%
投票表决邓惠金丈夫为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
何文成丈夫被选直觉届董事会董事 204,691,921 100%
投票表决冯江华丈夫为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
投票表决刘良恩丈夫为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
投票表决李铁生丈夫为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
赵的被选 余丈夫是直觉届董事会会员 204,691,921 100%
投票表决张爱萍女朋友为直觉届董事会董事 204,691,921 100%
10 邹的投票表决 陶丈夫是董事会直觉任董事 204,691,921 100%
11 投票表决许 简丈夫是直觉届董事会孤独董事。 204,691,921 100%
12 投票表决李 乔丈夫是直觉届董事会的孤独董事。 204,691,921 100%
13 投票表决叶阳生丈夫为直觉届董事会孤独董事 204,691,921 100%
14 投票表决朱宝库丈夫为公司直觉届董事会孤独董事 204,691,921 100%
15 投票表决黄 Jun女朋友是直觉届董事会的孤独董事。 204,691,921 100%
从容投票表决公司中西部及东部各州的县议会的提议      
太阳的投票表决 柯丈夫是直觉只监视公猪肉的掌管。 204,691,921 100%
用于母马的选择 李丈夫是直觉只监视公猪肉的掌管。 204,691,921 100%
投票表决唐绍明丈夫为直觉届中西部及东部各州的县议会监事 204,691,921 100%
姚建云丈夫被选直觉届中西部及东部各州的县议会监事 204,691,921 100%
从容公司与中国1971南车使产生关系有限公司续签《商品互供组织一致》及2012年日常关系买卖影响估计的向某人点头或摇头示意 4,520,928 100%
从容公司与中国1971北车打电话给大同电机车有限税收公司等建立续签《商品互供组织一致》及2012年日常关系买卖影响估计的向某人点头或摇头示意 200,403,833 100%
十一 对公司招致会计工作公司设计图的思惟 204,691,921 100%

四、恳求者证人

这次同伴大会经湖南启元恳求者事务所董亚杰、唐建平恳求者目击者并号法度启发书,恳求者以为公司2011年度同伴大会的激发和传唤顺序照办互相牵连法度、法规、股票上市的公司同伴大会分类及关心规定;公司年度使产生关系激发人和列席人的资历;公司201年度同伴大会投票权顺序、合法无效的开票果实。

五、备查纵列列入:

1、经与会董事签名证实的株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司2011年度同伴大会降神会导致;

2、湖南启元恳求者事务所在四周株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司2011年度同伴大会法度启发书。

格外地传单。

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限董事会

2012年4月10日

提供纸张加密:600458 提供纸张约分:《《《历史时期新材料》料》料》 编号:临2012—016

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司

直觉届董事会宁愿降神会导致公报

董事会及整个董事誓言:、给错误的劝告性影响或大调妨碍,也其心甘情愿的的事实性、精确性和完全性承当个人和协同税收。

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司直觉届董事会宁愿降神会的传单于2012年3月30日以专人维修和传真传输相结合的方法收回。降神会于2012年4月10日午前停止。。降神会应由15名董事列席。,12名董事,另一边三名董事使把持局势另一边董事行使投票权权。。邓惠金首脑、丁荣军、邹涛因任务出现未亲自列席降神会,邹涛、邓恢金写成文字的付托曾鸿平,丁荣军以写成文字的形式付托文成列席降神会, 6名监事和使分裂上品凑合着活下去人员列席了降神会。。降神会由董事长曾鸿平丈夫掌管,降神会契合关心法度、法规和。

传球议论和开票,从容传球了以下导致::

一、投票表决曾鸿平丈夫为公司直觉届董事会董事长,邓慧金丈夫是上海通用汽车有限公司使产生关系有限公司直觉届董事会副主席。;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

二、从容和传球投票表决S会员的提案。

1.投票表决曾鸿平丈夫、徐健丈夫、叶阳生丈夫是德雷董事会战术使服役会员。,曾鸿平丈夫为首脑长官;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

2、投票表决黄倩女朋友、李铁生丈夫、李桥丈夫是董事会审计使服役长官。,黄军女朋友是主席;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

3、投票表决许坚丈夫、朱宝库丈夫、邓慧金丈夫被提名董事会长官。,徐健丈夫为首脑长官;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

4、叶阳申丈夫的投票表决、黄倩女朋友、李桥丈夫是公猪肉补偿评价使服役的会员。,董事长叶阳生丈夫。

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

三、从容传球《在四周从事上品凑合着活下去人员的向某人点头或摇头示意》;

1、公猪肉主席被提名,确定构成阳丈夫为行政经理。,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

2、公猪肉主席被提名,确定构成季晓康丈夫为董事会second 秒。,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

3、行政经理被提名,确定从事熊瑞华丈夫为公司副行政经理,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

4、行政经理被提名,确定构成刘建勋丈夫为副行政经理兼总技师,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

5、行政经理被提名,确定构成张建国女朋友为副行政经理兼财务总监,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

6、行政经理被提名,确定从事杨治国丈夫为公司副行政经理,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

7、行政经理被提名,确定构成陶伟文女朋友为公司首席执行官,任期至201年4月;

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

8、行政经理被提名,确定招致陈忠哈丈夫、唐先河丈夫、唐海涛丈夫、宋传江丈夫、郑兴明丈夫是行政经理辅助物。,任期至201年4月。

投票权果实:约定15票,0票反,0弃权。

孤独董事对董事会从事公司上品凑合着活下去人员的顺序及供职资历停止了负责审察,宣布了以下孤独启发:董事会构成的上品凑合着活下去人员的资历,被提名方法、构成顺序的有效,其学历、专业感受和眼前的保健情况可以确信的,牧草公司运营和凑合着活下去的可坚定不移、更进一步的增长公司经纪凑合着活下去水平利于。

格外地传单。

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限董事会

2012年4月10日

附:上品凑合着活下去人员简历:

1、阳,男,1972年5月出生的,中共党员,科技博士,教级上品技师。历任公司副总技师、总技师、技术磁心首脑、副行政经理兼总技师、技术磁心首脑等职,在职的行政经理。

2、熊瑞华,男,1969年10月出生的,研究生的学历,上品经济师,中共党员。南车株州市电机车团委历任牧师、审计部服侍、董事会second 秒、财务总监、南河株州市电机厂纪委副牧师、中国1971南方汽车使产生关系有限公司审计与风险把持副服侍,在职的公司党委牧师。

3、刘建勋,男,1972年8月出生的,本科学历,上品技师,中共党员。行政经理辅助物、海内需求部行政经理,在职的公司副行政经理、总技师。

4、张 华,女,1976年8月出生的,本科学历,上品主任会计工作师、中共党员。南河珠区金融融资部历任会计工作掌管、政府财政资产部服侍,在职的公司副行政经理、财务总监。

5、杨治国,男,1978年12月出生的,大学本科,中共党员。历任本公司弹性元件保证干部行政经理辅助物兼产业需求保证部行政经理、弹性元件保证干部副行政经理、行政经理、本行政经理辅助物等职,在职的公司副行政经理、弹性元件保证干部行政经理。

6、陶伟文,女,1967年4月出生的,本科学历,上品技师,中共党员。南车株州市电机车工会历任副主席、本公司分党委副牧师、工会主席等职,我公司在职的工会主席。

7、季晓康,男,1966年9月出生的,中共党员,本科学历,宗教礼仪,经济师。1989年7月上任务,湖南金德发展公司历任党委牧师。、行政经理办公室副首脑、董事会second 秒长、提供纸张事务代表、本人的提供纸张代表、提供纸张法服侍,董事会second 秒、董事会办公室首脑。

8、陈忠海,男,1963年9月出生的,本科学历,上品技师,中共党员。行政经理辅助物,空气弹簧保证部行政经理、创造部行政经理、本公司副行政经理兼靠近商品保证部行政经理等职,在职的行政经理过问。

9、汤海涛,男,1962年10月出生的,硕士学位,上品技师,中共党员。株州市电机车研究工作实验室上品技师、株州市历史时期电力情节掌管、历史时期广创变换器技术有限行政经理、株州市地区变压器工程磁心需求总监,历史时期岛行政经理,在职的行政经理辅助物。

10、唐先贺,男,1965年6月出生的,本科学历,教级上品技师,中共党员。两人间的关系部株州市胶乳研究工作实验室历任技师、公司副技师、技术磁心首脑、风电保证部行政经理,在职的行政经理辅助物。

11、宋传江,男,1970年9月出生的,研究生的学历,上品技师,中共党员。历任公司技术磁心首脑、常务副技师等,在职的本公司风电商品保证部行政经理。。

12、郑兴明,男,1969年2月出生的,硕士研究生的学历,经济师,中共党员。历届隔热的党总支牧师、副行政经理等,眼前,他是该公司的产业和外科修补术行政经理。。

提供纸张加密:600458 提供纸张约分:《《《历史时期新材料》料》料》 编号:临2012—017

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司

直觉届中西部及东部各州的县议会宁愿降神会导致公报

中西部及东部各州的县议会和公司整个监事誓言、给错误的劝告性影响或大调妨碍,也其心甘情愿的的事实性、精确性和完全性承当个人和协同税收。

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会宁愿降神会的传单于2012年3月30日以专人维修和传真传输相结合的方法收回。降神会于2012年4月10日午前停止。。降神会应该的七名掌管列席。,六名掌管,玛丽监事因任务出现未亲自列席降神会,孙科丈夫受写成文字的付托列席降神会并行使他的合适的。。降神会由中西部及东部各州的县议会主席孙科丈夫掌管。,降神会契合关心法度、法规和。

传球议论和开票,从容传球了以下导致::

一、太阳的投票表决克丈夫为公司直觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席。

投票权果实:约定七票,0票反,0弃权。

格外地传单。

株州市《《《历史时期新材料》料》料》料科技使产生关系有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年4月10日

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